KÉK HÍREK

nav honlap fejleckep

A szója- és gabonakereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet még 2018-ban számolta fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), miután a közösségi áfaszabályok kijátszásával több mint 8 milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek. Az ügyet a NAV most vádemelési javaslattal adta át a Fejér Megyei Főügyészségnek.

 

 

A bűnszervezet a Szlovéniából beszerzett árut egy magyar, szlovák és cseh bukó cégekből kiépített cégláncolatokon átfuttatva értékesítette magyar társaságoknak. Az így megszerzett hasznot különböző pénzmosási technikákkal próbálták meg legalizálni, tevékenységükkel összesen 8,4 milliárd forint kárt okozva a magyar államnak.

 

2018-ban, a hálózat felszámolására szervezett összehangolt akciókban több mint 200 helyszínen, Dániában, Szlovéniában és Szlovákiában is zajlottak kutatások. Az okozott kár biztosítására 3 milliárd forintot meghaladó értékben zároltak ingatlanokat, autókat, készpénzt és bankszámlákat a banda tagjaitól. Az EUROPOL és az EUROJUST támogatásával dán és szlovén nyomozók részvételével nemzetközi nyomozócsoport alakult a több országon átívelő nyomozásra.

 

A cégláncolat kivonásával érezhetően tisztult a szójakereskedelmi szektor, mivel a bűnszervezet jelentős piaci részesedéssel rendelkezett.

 

A gyanúsítottaknak bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt kell felelniük. A pénzügyi nyomozók a húszezer oldalas nyomozati iratot vádemelési javaslattal adták át a Fejér Megyei Főügyészségnek. A szervezet irányítói akár 20 év börtönt is kaphatnak.

 

 

Olvassa a Marcali Portált Facebookon is!

Keresés a tartalomban...

Elérhetőségek

Levélcím: Marcali Portál

8700 Marcali Orgona u. 1-3 "A" lh. fsz. 2
NMHH nyilvántartási szám: 1253-3889
Alapítás éve: 2000.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Reklámmal kapcsolatban: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cookie-k használata a weboldalon

Küldjön nekünk Ön is híreket!
Történt olyan esemény vagy hír a térségében ami nincs fent a Marcali Portálon, esetleg hallott, látott, fényképezett, valami érdekeset és Ön szerint fent lenne a helye hírportálon?
Küldje el a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre!


Megjelenés: Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy a részére elküldött híreket - a tartalom csorbítása nélkül - a megjelentethetőség érdekében módosítsa, szerkessze. A megjelenésre vonatkozóan garanciát nem vállalunk - azaz nem mindegyik, részünkre elküldött hír jelenik meg szükségszerűen a marcaliportal.hu-n.

A marcaliportal.hu sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.