Három férfi, két eset
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói egy nyírségi illegális dohányfeldolgozó üzemet számoltak fel a napokban.
A nyomozók egy rajtaütés során jelentős mennyiségű dohányt, vágógépeket és cigarettát foglaltak le, mintegy 350 millió forint értékben és két férfit hallgattak ki gyanúsítottként. Aznap az ország túlsó felén, egy „zsákos embert” is tettenértek a dél-dunántúli pénzügyi nyomozók.
A büntetőeljárás szálai egy nyírségi hétvégi házhoz vezették a nyomozókat, akik a NAV Bevetési Igazgatóság járőreinek támogatásával számolták fel az illegális üzemet. Kiderült, hogy a nyaralót nem pihenésre használták, hanem szervezett dohányfeldolgozás zajlott a falak között: két „vállalkozót” értek tetten illegális tevékenység közben. A házból és az udvaron parkoló járműből összesen 1 tonna szárított és finomra vágott fogyasztási dohányt, valamint a feldolgozáshoz szükséges eszközöket – házi fermentálógépet, vágógépet és mérlegeket – foglaltak le.
Ezt követően az intézkedéssorozat az egyik elkövető lakcímén folytatódott; ott egy melléképületben további 1,4 tonna szárított dohánylevélre és egy újabb vágógépre bukkantak. A pénzügyőrök a lakóingatlanban 2 500 doboz, mesterkartonokba csomagolt adózatlan cigarettát is találtak, amelyet a feketepiacon kívántak értékesíteni.
A lefoglalt 2,4 tonna dohány és a 2 500 doboz cigaretta, továbbá a dohány feldolgozásához szükséges berendezések értéke összesen 350 millió forint. Az illegális tevékenységgel a költségvetésnek okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 150 millió forint.
A nyomozók a két férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, az elkövetők elmarasztalásuk esetén akár 10 év szabadságvesztésre is számíthatnak.
Március 17-én meglehetősen aktív napjuk volt a pénzügyi nyomozóknak.
A NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság munkatársai egy osztrák rendszámú kisteherautót állítottak meg Somogy vármegye egyik utcájában. Az autó sofőrje legkevésbé sem a Sándor napi meleget hozta abban a bizonyos zsákban, hanem 560 kg finomra vágott dohányt szállított, melynek feketekereskedelmi értéke meghaladja a 80 millió forintot.
A pénzügyi nyomozók a szerb állampolgárságú sofőrt, költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A költségvetésnek okozott kár meghaladja a 33 millió forintot.
