Családi vállalkozásként csalták az áfát
Fiát, feleségét és édesanyját is bevonta az adócsalásba az a dél-dunántúli férfi, aki mobiltelefonokkal üzletelve csaknem 55 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. A családnak tíz éve nincs kimutatható jövedelme, mégis luxusautókkal jártak.
A gyanú szerint a banda internetes webáruházat üzemeltetett, ahol közismert márkájú, Szlovákiából beszerzett mobiltelefonokat értékesítettek Magyarországon. Bevételeiket úgy próbálták meg eltitkolni, hogy a telefonok vételárát a tényleges irányítást végző férfi feleségének és fiatalkorú gyermekének magánbankszámlájára utaltatták, az értékesítő cég bevallásait pedig valótlan tartalommal nyújtották be.
A megrendelt telefonok kiszállításával is trükköztek: a weboldalon hirdetett futárszolgálattal nem álltak szerződéses kapcsolatban, a csomagokat egy, a bűnbandába beszervezett egyéni vállalkozó szállította.
A webshop üzemeltetésére alapított cég „ügyvezetője” egy hajléktalan férfi volt, aki valójában az irányító férfi családjánál, méltatlan körülmények között lakott, és a ház körüli munkákat végeztették vele.
Az elkövető család tagjai az elmúlt tíz évben nem rendelkeztek kimutatható jövedelemmel, az elmúlt időszakban mégis hét ingatlannal és öt luxusautóval gazdagodtak. A családfő, vagyonának nagy részét – tartván a hatóságoktól – édesanyja és fia nevére íratta.
Az elkövetők csaknem 55 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek. A kárösszeg megtérülésére, és a bűncselekmény-sorozat megszakítására szervezett akcióban a nyomozók 33 millió forint értékben biztosítottak luxusautókat, négy ingatlant, és lefoglalták a banda fejénél talált több mint 13 millió forint készpénzt is.
A NAV valós tény elhallgatásával jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz.
