Megdermedt euró
Nemcsak a valuta fagyott meg, hanem vélhetően az elkövető arca is, amikor a pénzügyőr nyomozók megérkeztek.
A „becsületes vállalkozó” közvetlenül az ajtónyitás előtt, hűtőszekrényének fagyasztójába rejtette a bűnös úton szerzett 168. 000 euró készpénzt, de a rutinos nyomozóknak köszönhetően a pénz nem maradt rejtve a hatóság elől.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói, egy szegedi illetőségű vállalkozás működésre tettek pontot. A cég szokatlanul nagy értékben szerzett be mobiltelefonokat különböző belföldi partnerektől, melyet jellemzően szerb magánszemélyek részére értékesített tovább, külföldi utas áfás eljárásban.
A készülékek beszerzésének igazolására a szegedi székhelyű vállalkozás, a közvetítő cégeik nevében kiállított számlákat szerepeltette könyvelésében. A nyomozás kiderítette, hogy a társaságokhoz köthetően további fedőcégek működtek, melyek a belföldi értékesítést kijátszó vállalkozásokon keresztül juttatták el a telefonokat a szegedi cég részére. A feltárt bűnszervezet kapcsán tíz, szervezetten működő elkövetői kört azonosított a hatóság, akik a csalárd számlázási láncokat működtették. A szövevényes, nehezen átlátható csalási konstrukciót, a Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorainak bűnügyi jelzése nyomán tárták fel a pénzügyi nyomozók.
A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 10 milliárd forint, melyből közel 2,5 milliárd forint értékben történtek zár alá vételek és lefoglalások - gépjárművek, ingatlanok, bankszámlák, valamint készpénz formájában. A vagyonbiztosításon mellett, az összehangolt akció eredményeképpen a NAV munkatársai közel 270 millió forint, a költségvetésből visszaigényelni kívánt általános forgalmi adó kiutalását akadályozták meg.
A nyomozók az egyik helyszínén több mint 700 gramm kábítószergyanús anyagot találtak, amely kapcsán értesítették az illetékes rendőrkapitányságot.
Az országos kiterjedésű akcióban összesen 239 fő pénzügyőr vett részt a NAV bűnügyi és bevetési állományából egyaránt, akik munkáját a NAV informatikai szakemberei segítették.
A pénzügyőrök 50 helyszínről 38 főt állítottak elő, akiket bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság 16 fő letartóztatását rendelte el.
