NAV-nyomozók - autóversenyzők: 1:0
A kedden őrizetbe vett autóversenyzők és társaik legalább egy hónapig büntetés-végrehajtási intézetben töltik minden napjukat, mivel az ügyükben eljáró bíróság elrendelte a letartóztatásukat.
A büntetőeljárás során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti pénzügyi nyomozói a közel 1,2 milliárd forintnyi adóhiány biztosítása érdekében lefoglalásokat, zár alá vételeket hajtottak végre, az okozott adóhiány ezzel teljesen egészében megtérült.
Kutatássorozat keretében, közel 100 helyszínen gyűjtöttek bizonyítékokat a nyomozók november 18-án. Megfordultak olyan lakásban, ahol bögrényi mennyiségű marihuánát, illetve hasist is találtak. Másik helyen, egy családi házban géppisztolyt és éles lőszereket tartott a házigazda, az épülethez tartozó udvaron pedig egy lopott motorkerékpár parkolt. Mindkét helyszínen a rendőrség bevonásával intézkedtek a pénzügyi nyomozók.
Vagyonbiztosítás keretében több, mint 120 millió forint összegű készpénzt, kriptovalutákat, több, mint 40 gépjárművet (például: Porsche 911 Carrera, Porsche Panamera GTS, Jaguár SS100 ROADSTER), hajókat, sportrepülőket, nagy értékű órákat és ingatlanokat foglaltak le, vettek zár alá. A bűncselekmény elkövetéséhez felhasznált cégek közel 140 bankszámláját is zárolták, amelyek között külföldön vezetett számlák is megtalálhatóak voltak. A nyomozók által biztosított ingóságok elszállításában a NAV Áru- és Bűnjelkezelő Főosztálya, míg a külföldi számlák zárolásában a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda működött közre. A bűncselekmény egyes részleteinek felderítését a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság is segítette.
A Pest Vármegyei Főügyészség indítványára a bíróság az őrizetbe vett 10 fő letartóztatását, illetve 1 fő bűnügyi felügyeletét rendelte el. Az ügy gyanúsítottjainak költségvetési csalás és közokirat-hamisítás bűncselekmények elkövetése miatt kell felelniük, elmarasztaló ítélet esetén az elsőszámú bűnelkövetők akár 25 év börtönbüntetésre is számíthatnak.
A bűncselekmény elkövetéséről kedden megjelent közleményünk itt érhető el: https://nav.gov.hu/sajtoszoba/hirek/Adocsalas_padlogazzal
