Többek között étolajon „csúszott el” az áfafizetés
Országszerte, 60 helyszínen egyszerre csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy bűnszervezetre, amelynek tagjai alapvető élelmiszerek – főleg étolaj, cukor, kávé és sajt – értékesítésével nyerészkedtek.
A Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Horvátországból és Bulgáriából beszerzett és a hazai piacra terített termékhez köthető áfafizetési kötelezettséget fiktív számlázási láncok felépítésével kerülték el, amivel mintegy 4,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.
Szinte az egész országot lefedve, egyszerre csapott le a bűncselekmény feltételezett elkövetőire a NAV. Az akcióban a MERKUR Bevetési Egység, mintegy háromszáz nyomozó, illetve járőr, és az őket támogató revizorok és adatmentők vettek részt.
A konspiratívan működő csoport fiktív számlákat állított ki a közösségen belül beszerzett élelmiszerek eladásáról, de a valóságban ezek a cégek nem végeztek gazdasági tevékenységet. Szerepük a pénzösszegek utalásában, illetve a bankszámláikról történő készpénzfelvételben merült ki. A bűnszervezet által létrehozott és a bűncselekmény elkövetéséhez használt gazdasági társaságokat meghatározott időközönként lecserélték.
A számlákat felhasználó, és a termékeket a boltok polcaira juttató hazai nagykereskedelmi társaságok a valótlan értékesítések után fizetendő áfát jogosulatlanul helyezték levonásba.
A NAV-ot az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer (eKÁER) és az Online Számla rendszer adatai vezették a konspiráció nyomára. A könyvelési és egyéb iratanyagok mellett két helyszínen kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak a nyomozók.
A vagyoni hátrány biztosítására a nyomozó hatóság nagy összegű készpénzt foglalt le és bankszámlákat zárolt. Az akció sikeréhez a NAV szolgálati kutyái is hozzájárultak.
Az összehangolt akció eredményeként a pénzügyőrök 21 főt állítottak elő gyanúsítotti kihallgatásra, közülük 3 fő őrizetbe vételére is sor került. Letartóztatásukról a holnap dönt az illetékes bíróság.
