Fiktív számlák minden szinten
Több mint kétmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek, az a periodikusan változó vállalkozásokból felépített több szintű cégláncolat, aminek működését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a közelmúltban felszámolta.
Országos akcióban 49 helyszínen kutattak, 29 gyanúsítottat hallgattak ki és 5 embert vettek őrizetbe a pénzügyi nyomozók.
Egy Fejér vármegyei férfi irányította azt a hierarchikusan felépített bűnszervezetet, amelynek tagjai nagyfokú szervezettséggel, egymással titkos kommunikációs csatornákon érintkezve működtettek valós gazdasági tevékenységet nem folytató társaságokat.
Az elkövetők a cégek élére stróman személyeket ültettek; kizárólagos céljuk az volt, hogy tényleges gazdasági tevékenység nélkül kiállított számlákat biztosítsanak a haszonhúzó társaságoknak. A cégek a fiktív számlák áfatartalmát jogosultalanul levonásba helyezték, ezzel különösen jelentős vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.
A NAV nyomozói, IT-szakemberek, revizorok, járőrök, valamint a MERKUR Bevetési Egység támogatásával 49 helyszínen kutattak, ingatlanokat, bankszámlákat zároltak, gépkocsikat és készpénzt foglaltak le több mint másfél milliárd forint értékben. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatal Nemzetközi Osztályával együttműködve a bűnszervezethez köthető külföldi ingatlan és jármű zár alá vételét is kezdeményezte a nyomozóhatóság.
Az ügyben a NAV Közép-dunántúli nyomozók 29 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A bűnszervezet vezetőjét és négy társát őrizetbe vették. A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz.
