Fantomcégek hálójában
A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói egy főként Bács-Kiskun vármegyében konspiratívan működő bűnös céghálózatot számoltak fel, egy összehangolt intézkedéssorozat alkalmával.
A beszerzett bizonyítékok alapján megállapítást nyert, hogy a hálózat irányítója egy olyan bűnszervezetet működtetett, melynek célja különféle belföldi gazdasági társaságok fiktív számlákkal történő ellátása volt, áfafizetési kötelezettségük jogosulatlan csökkentése érdekében. A már sémaszerű tevékenység során a bűnszervezet tagjai által vezetett cégek a színlelt gazdasági események elfedésére valótlan tartalmú bizonylatokat generáltak. Azokat a cégeket, melyeket már nem használtak fel a jogellenes tevékenységükhöz, „eldobták” az ügyvezetői tevékenység stróman személy nevére történő átírásával.
A nyomozás eredményességét, a Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorai is elősegítették, bűnügyi jelzésük útján.
A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány meghaladja az 1 milliárd forint összeget, melyből zár alá vételek és lefoglalások - gépjárművek, ingatlanok, bankszámlák, valamint 90 millió forint összeget meghaladó készpénz - formájában, a teljes vagyoni hátrány megtérült.
Az országos kiterjedésű akcióban közel 180 fő pénzügyőr vett részt a NAV bűnügyi és bevetési állományából együttesen, akik munkáját a NAV informatikai szakemberei segítették.
A pénzügyőrök a bűnügyi helyszínekről 20 főt állítottak elő, majd hallgattak ki gyanúsítottként. Közölük 2 fő esetében bűnszövetségben, további 6 fő esetében pedig bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt rendelte el letartóztatásukat a Kecskeméti Járásbíróság.
